много монет - брату нумизмату

Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud

Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud
Автор: Jonathan Turner E.
Дата написания:
Издательство: John Wiley & Sons Limited
ISBN: 9781118086759
Цена: 4075.49 Руб.
заказать | скачать | читать

A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector—where most money laundering takes place—this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly provides an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action lists to recover hidden funds. Provides action-oriented material that will show how to deter, detect, and resolve financial fraud cases Offers an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action list to recover hidden funds Covers mechanisms for moving money, identifying risk exposures, and investigating money movement Arming auditors, investigators, and compliance personnel with the guidance that, up until now, has been restricted to criminal investigators, Money Laundering Prevention provides nuts-and-bolts information needed to fully understand the money laundering process.

Гениальная мысль: Читая, ты должен все основательно продумывать, чтобы прочитанное обратилось в твою плоть и кровь, а не было сложено в одной памяти, как в каком-нибудь словаре. Роттердамский Э.

Отличная шутка: Запершись в кабинете, чиновник за минуту до ареста сжег 100 миллионов рублей. На допросе полицейские ему объяснили, что он идиот: если бы не сжег, никакого ареста бы не было, все вопросы решили бы по-пацански.