много монет - брату нумизмату

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Автор: И. А. Крестовский
Дата написания: 2009
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать | скачать | читать

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Гениальная мысль: Книга подобна воде - дорогу пробьет везде.

Отличная шутка: Деньги — зло. Зайдешь на рынок, и зла не хватает.